黑龙江省公安厅召开“拒绝跨境赌博” 主题宣传周新闻发布会

5月7日，黑龙江省公安厅召开黑龙江省“拒绝跨境赌博”主题宣传周新闻发布会。发布会引见了我省公安机关打击管理跨境赌博工作状况，通报了两起打击管理跨境赌博典型案例。去年以来，黑龙江省打击管理跨境赌博工作指导小组机制办公室坚决贯彻党中央部署请求，在省委省政府和公安部的统筹指导下，精心组织实施，狠抓工作落实，有序展开打击管理跨境赌博工作。目前，全省共立跨境赌博案件1005起；抓获立功嫌疑人2573人，移送起诉立功嫌疑人732人；打掉网赌平台、支付平台、技术团队等涉案平台和团伙326个，有力彰显了我省坚决打击跨境赌博的坚决决计和绝后力度。

打击管理跨境赌博工作启动后，黑龙江省快速响应，成立由省公安厅主导，20家省级部门参与的打击管理跨境赌博工作指导小组，在打击管理跨境赌博立功专项工作中，黑龙江省主动作为，及时侦破了一批严重网络跨境赌博案件。牡丹江市公安局侦破的“933”和哈尔滨市公安局侦破的“2.19”跨境网络赌博案十分具有代表性，有效引导宽广大众进步拒赌防赌的认识和才干。

会上，还宣布了黑龙江省“拒绝跨境赌博”主题宣传周活动正式启动，并推行了公安部打击管理跨境赌博新媒体平台(其中包含微信、微博、抖音和快手等平台),打击管理跨境赌博综合告发平台,打击管理跨境赌博主题海报征集活动平台，以及我省的告发电话和告发邮箱。

典型案例

哈尔滨破获部督“2.19”严重跨境赌博案件

2018年7月19日，哈尔滨市公安局道里分局接到被害人高某娜报警，称其自己在博彩网站累计损失96万元。

道里分局接到报案后，疾速成立“2.19”专案组，展开案件侦办工作，经缜密侦查对该立功集团组织架构、团伙中心成员、立功伎俩及操作流程基本查明。

自2017年年末，立功嫌疑人杨某伙同杨某文、夏某龙等人在境外多地搭建20多个博彩平台，经过同乡好友引见大量招募人员并中止培训，后分红若干小组，由组长担任业绩的考核和指导，并配备大量手机、电脑等立功工具，每个博彩平台均设客服人员，为立功集团内的各组长、代理提供相应支撑。被害人资金经过银行卡转账、微信、支付宝进入涉案平台指定账户后，由后台客服立行将资金经过多个第三方公司、搭建的虚拟支付平台，转移到第四方公司搭建的虚假商户对公账户，再经过这些账户转到平台控制的一级出款账户，然后经过虚拟货币买卖将资金转移到钱庄，由钱庄层层转款将资金转移到内地，存入金主指定账户或将现金送给指定人。经侦查发现这些支付公司、平台以及钱庄，同时为境外赌博平台提供效劳，涉案人数众多。其中，为平台提供技术效劳的，不只为一个平台效劳，同时还为其他赌博平台提供技术效劳，同时在侦查中拓展发现为其他赌博平台效劳的各种技术支持公司，灰色产业众多。

2019年12月20日，在公安部的统一组织下，展开了境内集中收网行动,胜利摧毁以杨某、杨某文、夏某龙为首的跨境网络赌博、诈骗立功集团，并从中发现洗钱公司为多家赌博公司同时提供转款。此次行动共抓获包含首犯杨某在内的嫌疑人28名。收网行动后，其他团伙成员逃往境外多地躲藏。打击管理跨境赌博工作展开以来，在公安部和省公安厅的指导、谐和下，我局加大拘捕力度，又抓获立功嫌疑人25名。

2020年疫情爆发以来，我局继续加大对境内外在逃嫌疑人缉拿力度，鉴于部分嫌疑人普遍散布多地，经报公安部核准，在全国范围内发起集群战役，并于2020年5月16日派出两个工作组赶赴相关地市展开第二次集中统一收网。截止6月27日，此次行动共抓捕嫌疑人58人。

目前，“2.19”专案已抓获立功嫌疑人141人，收缴手机40余部、电脑25台、银行卡100余张，扣押房产4套、车辆5台、名表7只，冻结银行卡750余张、资金人民币1.2亿余元，收缴、查封、冻结资产折合人民币1.6亿元。

公安部督办指挥 全链条精准打击

牡丹江警方侦破特大跨境网络赌博案

日前，在公安部统一指挥谐和、省公安厅全力支持下，黑龙江省牡丹江市公安局多警种合成作战，专案组辗转五省六地，历经一年时间缜密侦查，胜利侦破两起特大跨境网络赌博案件，查获涉案银行卡近15000张、冻结涉案资金4.3亿元、现场扣押资金1407万元、抓获立功嫌疑人147人，完成了涉案人员链、资金链、技术链和推行链的“全链条”打击。

——实体赌场开“直播”

30多万中国“会员”跨境网上参赌

2019年3月，牡丹江市公安局民警在工作中得知，辖区内有赌客在“华纳国际”和“玉祥国际”赌博网站参赌。

经侦查员研判查明，这两个赌博网站不同于“黑彩”“AI合成画面”类网络赌博案件，它是经过实况转播境外赌场现场画面的方式展开“百家乐”“龙虎斗”和“牛牛”等赌博活动。网站的效劳器架设在实体赌场内，网上赌客与现场赌客共用同一赌台，依据实体赌场开奖结果结算胜负。每名赌客都需求与“客服”添加微信好友，办理“会员”身份后置办筹码，兑换比例与实体赌场相同。

立案后，牡丹江市公安局随即成立由多警种参与的专案组，集中力气对“华纳国际”和“玉祥国际”展开缜密侦查。经查，“华纳国际”“玉祥国际”文娱公司都是境外的实体博彩公司。

两家公司的实体赌场装修华美，赌场内陈列“现金墙”彰显其雄厚的经济实力。经专案组统计，两个赌博网站先后展开国内代理4万多个、会员数量30余万人、网站月投注量高达几十亿元。

——专案组靶向侦查

盯紧关键要素完成“全链条”精准打击

在长达一年时间的侦查取证工作中，揭开了“华纳国际”和“玉祥国际”两起跨境网络赌博案件人员链、资金链、技术链和推行链等要素的全貌。

经查，两个境外赌博网站层级复杂，分设老板、管理层、业务层和国内代理等多个层级，经过雇佣中国公民展开国内代理。“华纳国际”赌博网站的国内资金流转由立功嫌疑人黄某才“把控”，黄某才应用pos机将线上赌资转移到钱庄中止分发，经过“提现组”将赌资变现，再由边民将现金送往实体赌场，从而构成完好的赌博“资金链”。而“玉祥国际”则雇佣多个团队为其提供赌博所用银行卡，各团队从中抽取千分之八左右的提成以此获利。

专案组经过扩线侦查发现，这两个跨境赌博网站均雇佣中国技术公司为其提供网络维护效劳。为更好地满足线上赌客的赌博体验、减少视频传输延迟，技术公司启用视频加速效劳，完成视频传输延迟在毫秒之内。为了规避警方打击，该技术公司注册了19家工商执照，不定期改换公司称号。

冻结涉案效劳器、关闭涉赌域名、封堵境外IP...专案指挥部果断下达指令，直接招致“华纳国际”等6个地域跨境赌博网站无法运营。

——雷霆收网

多个抓捕组分头行动一举抓获147名涉案人员

随着侦查工作的不时深化，专案组曾经查明了主要涉案人员的真实身份和涉案资金的细致流向。抓捕机遇成熟，公安部召集专案组统一部署收网行动。

4月24日和5月11日，在牡丹江市面临新冠肺炎疫情“外防输入、内防扩散”的重重压力状况下，牡丹江市公安局抽调50余名警力分别奔赴广西钦州、海南文昌和四川成都对“华纳国际”案件展开抓捕行动，85名涉案人员全部落网，现场扣押资金1120余万元、冻结涉案资金3.9亿元。

6月3日，专案组又赶赴四川成都、眉山，福建龙岩和贵州怀仁，对“玉祥国际”涉案人员实施抓捕。散布在3个省份的12个抓捕组同时行动，一举抓获62名立功嫌疑人，扣押涉案现金287万元、冻结涉案资金4000万元。

现该案件进入诉讼阶段。

（来源：黑龙江省公安厅）